Frosinone, scoperta maxievasione di oltre sei mln di euro
Ott 13th, 2011 | Di cc | Categoria: Cronaca NazionaleLa guardia di finanza di Frosinone ha scoperto un’imponente evasione fiscale internazionale realizzata da un imprenditore ciociaro, il quale deteneva all’estero ingenti capitali, provenienti da evasione fiscale e trasferiti mediante false dichiarazioni valutarie. L’operazione di servizio, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria del capoluogo, ha consentito di individuare una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette di circa sei milioni di euro e violazioni all’imposta sul valore aggiunto per circa 400mila euro. L’evasore fiscale, al termine della complessiva attivita’ ispettiva, e’ stato segnalato all’autorita’ giudiziaria per il reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle Imposte sui Redditi e dell’Iva, nonche’ per delitti connessi alla normativa antiriciclaggio e sul cosiddetto monitoraggio fiscale, per aver presentato false dichiarazioni di esportazioni di capitali agli organi doganali, al fine di non consentire l’individuazione del soggetto economico che effettuava le operazioni. Le dichiarazioni valutarie acquisite nel corso degli accertamenti, infatti, sono state falsamente intestate a ignari contribuenti. Nell’ambito dell’operazione di servizio, sono state altresi’, individuate altre violazioni valutarie connesse al trasferimento di denaro contante per importi superiori alla soglia di legge consentita, per circa 380mila euro, nei confronti di quattro soggetti.
